Vytlačiť
1. FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
Názov | FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty |
---|---|
Zdrojový dokument | Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 27, č. 6 (2020), s. 30-31. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Česká republika |
Heslá | technológie nové * pranie špinavých peňazí * správy výročné * činnosť trestná * podvody * ochrana zdravia |
Anotácia | Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2020: 6 |