Vytlačiť
1. Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
| Názov | Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | New FATF standards and proposal of the fourth EU AML/CFT Directive | ||||||||
| Autorské údaje | Izabela Fendeková | ||||||||
| Autor | Fendeková Izabela | ||||||||
| Zdrojový dokument | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 22, č. 1 (Január 2014), s. 8-11. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Systematika | 341 - Medzinárodné verejné právo | ||||||||
| Heslá | legalizácia * riziko bezpečnostné * Európska únia * príjmy * zbrane * terorizmus | ||||||||
| Anotácia | Prezentácia nových významných iniciatív v oblasti vymedzenia základných štandardov na presadzovanie opatrení na účinné zamedzenie rizík súvisiacich s rastúcou snahou kriminálnych živlov legalizovať finančné prostriedky a iný majetok prostredníctvom finančného aj nefinančného systému na globálnej a európskej úrovni. Vplyv nových požiadaviek v tejto oblasti na Slovensko ako členskú krajinu EÚ a MONEYVAL-u. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Zväzky | 2014: 1-5 | ||||||||
| |||||||||