Vytlačiť
1. Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
Názov | Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna |
---|---|
Autorské údaje | Michaela Hladká |
Autor | Hladká Michaela |
Zdrojový dokument | Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 25, č. 8 (2018), s. 20-21. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Česká republika |
Heslá | pranie špinavých peňazí * legislatíva * technológie nové * klienti |
Anotácia | AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce technológie, umožňujúce kvalitne snímať a porovnávať obraz, zvuk či biometrické údaje. Novým trendom sa nie je potrebné brániť, ale vždy je dôležité vyhodnotiť riziko spôsobu identifikácie. Spôsoby prevzatej identifikácie a príklady identifikácie v praxi. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Zväzky | 2018: 6-12 + 5 príl. |