Vytlačiť
1. FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
| Názov | FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty |
|---|---|
| Zdrojový dokument | Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 27, č. 6 (2020), s. 30-31. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | čeština |
| Krajina vydania | Česká republika |
| Heslá | technológie nové * pranie špinavých peňazí * správy výročné * činnosť trestná * podvody * ochrana zdravia |
| Anotácia | Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie. |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Zväzky | 2020: 1-6 + 4. príl. |