Vytlačiť
1. Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
| Názov | Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru |
|---|---|
| Autorské údaje | S. Thornillová |
| Autor | Thornillová S. |
| Zdrojový dokument | Bankovnictví : odborný časopis. Č. 4 (1997), s. 11-13. - Praha : Česká národní banka, 1997 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | čeština |
| Krajina vydania | Česká republika |
| Systematika | 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod |
| Heslá | pranie špinavých peňazí * financie medzinárodné * smernice * kontrola finančná * klienti * informácie |
| Anotácia | Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a postupy, rozpoznanie a hlásenie prípadného podozrenia, vedenie záznamov, spolupráca s trestnými orgánmi. |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Čísla | 1997: 1-12 |