Vytlačiť
1. Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
| Názov | Opatrenia proti praniu špinavých peňazí |
|---|---|
| Preklad názvu | Measures for combating money laundering |
| Autorské údaje | Ján Vyhnálik |
| Autor | Vyhnálik Ján |
| Zdrojový dokument | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 7, č. 5 (Máj 1999), s. 2-3. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod |
| Heslá | pranie špinavých peňazí * bankovníctvo * Slovensko * knižky vkladné * vklady * legislatíva * kontrola banková |
| Anotácia | Opatrenia proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore SR: dôsledná identifikácia klientov bankami, ukončiť vydávanie vkladných knižiek na doručiteľa, legislatívne upraviť postavenie, práva a povinnosti zamestnancov bánk, prostredníctvom ktorých banky uskutočňujú ohlasovanie podozrivých operácií policajným orgánom, vykonávať kontrolu v bankách. |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Zväzky | 1999: 1-6 |