Vytlačiť
1. Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
Názov | Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu |
---|---|
Súbežný názov | Trade based money laundering and terrorist financing |
Autorské údaje | Eva Jančíková |
Autor | Jančíková Eva EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV |
Zdrojový dokument | Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. S. 302-312. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 343 - Trestné právo |
Heslá | pranie špinavých peňazí * kriminalita finančná * podvody * obchod medzinárodný * terorizmus * financovanie |
Anotácia | Medzinárodný obchod je jednou z hlavných oblastí, ktorú zločinecké a teroristické organizácie zneužívajú na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Ich význam ešte narástol po prijatí účinných opatrení proti štandardným technikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Príspevok analyzuje učité skúsenosti zahraničných inštitúcií, hlavne FAFT (Financial Action Task Force) pri skúmaní zraniteľnosti medzinárodného obchodu a obchodného financovania a pri hľadaní opatrení, ktoré by mohli pomôcť slovenským subjektom v tejto oblasti. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E11 01792-053, originál dokumentu |