Vytlačiť
1. Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost
SYS | 0198129 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20231211083707.2 | |
100 | $a 20150219a2015łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a cze |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost $f Jan Januš |
330 | $a Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1781/2006, informácie o platcoch prevodov peňažných prostriedkov. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0261781 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 22, č. 1 (2015), s. 28-30 $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2015 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001955 $a ekonomika tieňová |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005752 $a služby finančné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005747 $a služby bankové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002866 $a kontrola banková |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003783 $a obchod nezákonný |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004660 $a pranie špinavých peňazí |
675 | $a 339.19 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000189 $x Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0056530 $a Januš $b Jan $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20150219 $g AACR2 |