Vytlačiť
1. Spící účty z AML pohledu
SYS | 0216194 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20221019173925.3 | |
100 | $a 20160516a2016łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a cze |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Spící účty z AML pohledu $f Adriana Vavrušková |
330 | $a Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú rizikové prvky pre každú banku. Preventívne opatrenia bánk a doporučené postupy na ochranu finančných inštitúcií. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0216186 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 23, č. 4 (2016) $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2016 |
463 | -1 | $1 200 1 $a Právní speciál $v s. XVI-XVIII |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006974 $a vklady |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006774 $a účty |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004976 $a príjmy bezprácne |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001554 $a činnosť trestná |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004660 $a pranie špinavých peňazí |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0010605 $a systém bankový neformálny |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003662 $a neprístojnosti obchodné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004873 $a prevencia |
675 | $a 339.19 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000189 $x Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0062465 $a Vavrušková $b Adriana $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20160516 $g AACR2 |