Number of the records: 1
Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis
Title Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis Author info Ján Záborský Author Záborský Ján Source document Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 10, č. 48 (29. novembra 2000), s. 7A. - Bratislava : News and Media Holding. ISSN 1335-0684 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod Keywords pranie špinavých peňazí * zákony * činnosť trestná * operácie bankové * Slovensko * svet Annotation NR SR prijala na jeseň r. 2000 zákon, ktorý má zamedziť legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Pranie špinavých peňazí sa považuje za tretie najväčšie odvetvie svetového obchodu. Genéza slovenského zákona, ktorý má zamedziť praniu špinavých peňazí. Nový zákon rozšíri okruh tzv. povinných osôb - sú to inštitúcie, ktoré musia nahlasovať podozrivé finančné operácie. Sledovanie a skúmanie neobvyklých finančných operácií. Nárast podozrivých bankových operácií. Database ARTICLES
article
Number of the records: 1