Number of the records: 1

Legislatívci sťažili pranie peňazí

Title	Legislatívci sťažili pranie peňazí
Author info	Miro Sedlák
Author	Sedlák Miro
Source document	Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 12, č. 29 (17. júla 2002), s. 4A. - Bratislava : News and Media Holding. ISSN 1335-0684
Document kind	schedule of articles from periodics
Language	Slovak
Country of Edition	Slovak Republic
systematics	343 - Trestné právo
Keywords	pranie špinavých peňazí * kontrola finančná * polícia * vklady * zákony * novelizácia * zákonník občiansky
Annotation	Sprísnenie podmienok kontroly finančných operácií. Spôsobila to novelizácia zákona č. 376/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a novelizácia Občianskeho zákonníka. Problémom zostávajú anonymné vklady. Povinnosť hlásiť finančnej polícii každú neobvyklú finančnú operáciu. Prevencia a tvorba vyhovujúceho prostredia.
Database	ARTICLES

article

Number of the records: 1