1. New AML Tools: Analyzing Ethereum Cryptocurrency Transactions Using a Bayesian Classifier
| Title | New AML Tools: Analyzing Ethereum Cryptocurrency Transactions Using a Bayesian Classifier | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Nové nástroje boja proti praniu špinavých peňazí: analýza transakcií v kryptomene s využitím bayesovho klasifikátora | ||||||||
| Author info | Serhiy Lyeonov, Miloš Tumpach, Gabriella Loskorikh, Hanna Filatova, Yaroslav Reshetniak, Ruslan Dinits | ||||||||
| Author | Lyeonov Serhiy | ||||||||
| Co-authors | Tumpach Miloš EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI | ||||||||
| Loskorikh Gabriella | |||||||||
| Filatova Hanna | |||||||||
| Reshetniak Yaroslav | |||||||||
| Dinits Ruslan | |||||||||
| Source document | Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. Vol. 4, no. 57 (2024), pp. 274-288. - Kharkiv : Kharkiv institute SHEI. ISSN 2306-4994 | ||||||||
| DOI | 10.55643/fcaptp.4.57.2024.4500 | ||||||||
| Note | VEGA 1/0638/23. - 0123U101945. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
| Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
| Language | English | ||||||||
| Country of Edition | Ukraine | ||||||||
| Keywords | peniaze elektronické * mena virtuálna * pranie špinavých peňazí * financovanie * terorizmus * riziko * analýzy | ||||||||
| Annotation | Snaha vyvinúť mechanizmus na analýzu transakcií v kryptomene Ethereum pomocou bayesovského klasifikátora na identifikáciu potenciálne podozrivých transakcií, ktoré môžu súvisieť s financovaním terorizmu a praním špinavých peňazí. Bayesovský prístup umožňuje zvážiť pravdepodobnostné charakteristiky transakcií a ich vzájomných vzťahov s cieľom zvýšiť presnosť odhaľovania anomálnych a potenciálne nezákonných transakcií. Na analýzu sa použili údaje o transakciách meny Ethereum od júna 2020 do decembra 2022. | ||||||||
| Public work category | ADM | ||||||||
| Registered in | WOS | ||||||||
| Registered in | SCOPUS | ||||||||
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| No. of Archival Copy | E24 00541-001, online | ||||||||
| |||||||||