1. Legislatívci sťažili pranie peňazí
| Title | Legislatívci sťažili pranie peňazí |
|---|---|
| Author info | Miro Sedlák |
| Author | Sedlák Miro |
| Source document | Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 12, č. 29 (17. júla 2002), s. 4A. - Bratislava : News and Media Holding. ISSN 1335-0684 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 343 - Trestné právo |
| Keywords | pranie špinavých peňazí * kontrola finančná * polícia * vklady * zákony * novelizácia * zákonník občiansky |
| Annotation | Sprísnenie podmienok kontroly finančných operácií. Spôsobila to novelizácia zákona č. 376/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a novelizácia Občianskeho zákonníka. Problémom zostávajú anonymné vklady. Povinnosť hlásiť finančnej polícii každú neobvyklú finančnú operáciu. Prevencia a tvorba vyhovujúceho prostredia. |
| Database | ARTICLES |