Počet záznamov: 1
Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
Názov Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu Súbežný názov Trade based money laundering and terrorist financing Autorské údaje Eva Jančíková Autor Jančíková Eva EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV Zdrojový dokument Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. S. 302-312. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 343 - Trestné právo Heslá pranie špinavých peňazí * kriminalita finančná * podvody * obchod medzinárodný * terorizmus * financovanie Anotácia Medzinárodný obchod je jednou z hlavných oblastí, ktorú zločinecké a teroristické organizácie zneužívajú na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Ich význam ešte narástol po prijatí účinných opatrení proti štandardným technikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Príspevok analyzuje učité skúsenosti zahraničných inštitúcií, hlavne FAFT (Financial Action Task Force) pri skúmaní zraniteľnosti medzinárodného obchodu a obchodného financovania a pri hľadaní opatrení, ktoré by mohli pomôcť slovenským subjektom v tejto oblasti. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 01792-053, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1