Počet záznamov: 1
Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost
Názov Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost Autorské údaje Jan Januš Autor Januš Jan Zdrojový dokument Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 22, č. 1 (2015), s. 28-30. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod Heslá ekonomika tieňová * služby finančné * služby bankové * kontrola banková * obchod nezákonný * pranie špinavých peňazí Anotácia Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1781/2006, informácie o platcoch prevodov peňažných prostriedkov. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2015: 1-5 + 2 príl.
článok
Počet záznamov: 1